Die wichtigsten Fragen zu Anmeldung, Dateien, Unterschriften, GwG und Gates.
Oben auf jeder Seite steht das Suchfeld. Geben Sie eine Frage oder ein Stichwort ein, etwa „Wie unterschreibe ich ein Dokument?“ oder „Datenexport“. connect zeigt die passenden Seiten, Antworten aus diesem Handbuch und, für die Kanzlei, die Pflichten der Praxisorganisation. Die Suche läuft ohne KI auf dem Server von connect; Ihre Eingabe geht an keinen anderen Dienst. Findet die Suche nichts Passendes, können Personen der Kanzlei die Frage an die justReporting GmbH WPG senden, die diese Anwendung betreibt; gespeichert wird dann nur der Text, ohne Namen der Person und der Kanzlei.
Mit Ihrer E-Mail-Adresse. Sie erhalten einen sechsstelligen Code, der wenige Minuten gilt. Ein Passwort gibt es nicht.
Prüfen Sie den Spam-Ordner und fordern Sie mit Neuer Code anfordern einen neuen an. Achten Sie auf die richtige Adresse; mit Andere E-Mail-Adresse verwenden korrigieren Sie sie.
Unter Einstellungen, Erscheinungsbild, Abschnitt Name der Kanzlei; ändern kann ihn nur die Organisations-Administration. Der Name erscheint im Kopf der Anwendung, in E-Mails, Richtlinien und Dokumenten aus Vorlagen. Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft führt die Bezeichnung „Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ in der Firma (§ 31 WPO).
Alle üblichen Formate (PDF, Office, Bilder, CSV, XML, ZIP und mehr) bis 2 GB je Datei. Ausführbare Dateien sind gesperrt.
Die Kanzlei und die Personen Ihres Unternehmens mit Vollzugriff; eingeschränkte Mitglieder nur, was ihnen zugewiesen oder freigegeben ist. Andere Mandanten der Kanzlei sehen nie etwas von Ihnen.
Unter Unterschriften herunterladen, unterschreiben (auch eingescannt) und die unterschriebene Fassung hochladen.
Ja, unter Konto mit Datenexport herunterladen.
Ein Prüfpunkt der Phase ist nicht erfüllt. Die Meldung und der nächste Schritt auf der Auftragsseite nennen, was fehlt, zum Beispiel die freigegebene GwG-Akte oder die gegengezeichnete Auftragsbestätigung. Die fünf Phasen erklärt Die Geschichte eines Mandats.
Die tägliche Länderprüfung hat einen Bezug zu einem Hochrisikoland gefunden, oder eine Angabe (PEP, Risiko) hat sich geändert. Die Gründe mit Listenstand stehen in der GwG-Akte; eine Aufgabe ist angelegt.
Ohne vollständige Listen dokumentiert die Anwendung kein Screening. Verlangt die Meldung EU Login, muss die Kanzlei ihre persönliche Download-Adresse der EU-Finanzsanktionsdatei im Betrieb hinterlegen lassen.
Nur Personen der Kanzlei mit der Kennzeichnung GwG-Beauftragte(r). GwG-Beauftragte vergeben und entziehen sie unter Ihr Team; hat die Kanzlei noch niemanden, bestimmt die Organisations-Administration die erste Person.
Ein Konto gehört zu genau einer Kanzlei, und ein Mandanten-Konto wird nie zum Kanzlei-Konto oder umgekehrt. Ist die Adresse schon so vergeben, lässt sich die Einladung mit ihr nicht annehmen. Laden Sie die Person mit einer anderen E-Mail-Adresse ein, zum Beispiel ihrer Adresse in Ihrer Kanzlei.
Ja. Jede Änderung setzt die Freigabe zurück; danach wird der neue Stand erneut freigegeben.
Vor Ablauf der Aufbewahrungsfristen nicht: Aufträge und Nachweise werden archiviert und können gesperrt werden (§ 51b Abs. 2 WPO, § 8 Abs. 4 GwG). Danach sieht die Kanzlei unter Aufbewahrung und Löschung, was fällig ist; gelöscht wird nur, was die Kanzlei freigibt.
Unter Konto mit Löschung beantragen (Art. 17 DSGVO). Die Organisations-Administration der Kanzlei beantwortet den Antrag unter Einstellungen, Löschanträge unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats (Art. 12 Abs. 3 DSGVO). connect löscht nichts selbst: Die Antwort hält fest, was gelöscht wurde oder welche Aufbewahrungspflicht Daten zurückhält, etwa § 8 Abs. 4 GwG oder § 51b Abs. 2 WPO; bei einer ganzen oder teilweisen Ablehnung nennt sie die Gründe und das Beschwerderecht (Art. 12 Abs. 4 DSGVO).